Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng Bitcoin để thu hút trái phép tiền từ 80 khách hàng
Mô hình lừa đảo mới sử dụng đồng Bitcoin
Mới đây, Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) đã buộc tội Nicholas Gelfman - một cư dân sống tại Brooklyn đồng thời là trader trưởng tại công ty Gelfman Blueprint (New York) về hành vi thu hút trái phép 600.000 USD từ 80 khách hàng trong một mô hình Ponzi sử dụng đồng Bitcoin .
Theo một nguồn tin từ CFTC, nhà đầu tư đã trao tiền cho Gelfman "để gửi vào một quỹ hàng hoá góp vốn chung tự xưng là sử dụng một chiến lược giao dịch bằng thuật toán tần số cao được thực hiện bởi chương trình giao dịch máy tính có tên là "Jigsaw" của bị cáo.
"Đơn khiếu nại của CFTC ghi rõ, trên thực tế chiến lược này chỉ là một trò giả mạo. Các báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ sử dụng chiến lược này đều bị làm giả. Và giống như mọi mô hình Ponzi khác, các khoản thanh toán lợi nhuận cho các khách hàng đến trước của quỹ Gelfman Blueprint Investment thực tế đến từ tiền đầu tư của khách hàng đến sau", CFCT cho biết.
Vì các giao dịch trên mạng lưới Blockchain của Bitcoin được phân cấp và ẩn danh, tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh bên ngoài con mắt thận trọng của các quan chức chính phủ.
Một tổ chức Mafia Italia đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Gần đây, nhóm tin tặc WannaCry khét tiếng đã thu được hơn 140.000 USD giá trị Bitcoin từ tiền chuộc dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu
CHÚ Ý: để được cảnh báo virus và được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm diệt Virus này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây
Theo CFTC
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bắt nhóm tội phạm công nghệ cao chuyên giả danh công ty để lừa đảo
- Cảnh sát hình sự bắt nhóm hacker chuyên ăn cắp mật khẩu nick Yahoo để lừa đảo
- Hacker cài mã độc và lừa đảo để lấy trộm tiền từ tài khoản ngân hàng của người dùng
- Hàng loạt ứng dụng chứa mã lừa đảo tin nhắn SMS xuất hiện trên Google Play
- Khởi tố vụ lừa đảo người dùng Smartphone bằng chiêu lừa xem Clip hot
- Lừa đảo trực tuyến tại Anh đang gia tăng theo cấp số nhân
- Lừa đảo trực tuyến tại Trung Quốc năm 2012 gây thiệt hại 46 tỉ USD
- Nâng cấp Bkav Pro 2016 phiên bản mới với nhiều tính năng mới
- Thẻ Bkav Pro chưa sử dụng nhưng kích hoạt báo "Mã thẻ đã được sử dụng trên máy khác"
- Tình trạng lừa đảo qua tin nhắn SMS trên điện thoại đang ở mức báo động
- Đọc tin nhắn SMS cũng mất tiền - Chiêu lừa đảo mới qua điện thoại
- 40% các vụ tấn công và 96% các vụ đột nhập bắt nguồn từ Trung Quốc